CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CONTROLLER JURÍDICO

La reforma del Código Penal en el año 2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En esta misma línea, el año pasado se reformaba de nuevo esta legislación en relación con las Directivas de la Unión Europea. Todo ello con el fin de implantar un sistema de prevención de delitos en las empresas.

Por esta razón, las organizaciones se han visto obligadas en la última década a adaptarse a la nueva normativa. Por ello, aparece un nuevo perfil profesional para actuar como responsable de gestionar las cuestiones que afectan a los intereses financieros a nivel nacional e internacional.

A través de nuestro Curso Superior Universitario en Controller Jurídico, el alumno podrá capacitarse para desempeñar esta actividad en las organizaciones. Convirtiéndose en una pieza clave para evitar los delitos y representar a la empresa si fuese necesario. Esta figura del ámbito jurídico también se denomina Compliance Officer.

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Esta formación en Controller Jurídico es una oportunidad para especializarse en el ámbito jurídico empresarial. El alumno podrá mejorar y ampliar sus conocimientos a través de unos estudios totalmente online. De este modo, se facilita el acceso y la conciliación entre otros aspectos de la vida.

Además, supone un ahorro en desplazamientos y materiales. Ya que a través de nuestra novedosa plataforma e-learning podrá acceder a todo el contenido disponible y actualizado. Es más, se trata de una formación eminentemente práctica, cuyo objetivo es que el alumno pueda aplicar todo lo aprendido a su puesto de trabajo.

Asimismo, desde el inicio del curso el estudiante estará acompañado por un tutor personal para guiar su formación. De este modo, se ofrece un asesoramiento continuo y personal a través de profesionales de este campo.

Qué funciones debe cumplir el Compliance Officer

Las leyes vigentes han ayudado a consolidar la figura del Controller Jurídico. Hasta entonces, se entendía que las sociedades no tenían carácter para delinquir. Es decir, que solo las personas físicas podían incurrir en un delito, pero no la empresa como ente dirigido por una persona.

Sin embargo, esto cada vez más queda en el pasado. Y si la ley no legisla, las empresas pueden tomar la iniciativa para promover el compromiso y la transparencia en su actividad. En definitiva, es una decisión que beneficia a todas las partes. Por un lado, se evitan delitos financieros que perjudican a toda la sociedad. Y por otra parte, la empresa puede mejorar su reputación a través de medidas implantadas en este ámbito.

Por lo tanto, algunas de las funciones que puede desempeñar un compliance officer son las siguientes:

• Idear un sistema de prevención interno.
• Vigilar que se cumplan las normas.
• Establecer protocolos internos.
• Contratar auditores externos.
• Revisar las auditorias.
• Informar de los posibles riesgos.
• Crear un sistema sancionador.

En definitiva, todas aquellas acciones que de acuerdo con la ley garanticen que la empresa no incurra en un delito. Pues de lo contrario, las penas recaerán sobre el profesional ya que actúa como representante de la empresa jurídica. Y su labor es velar por la legalidad, si no lo hace está incumpliendo el contrato y condenándose a sí mismo por malas prácticas.

Qué formación debe tener un Controller Jurídico

Esta nueva profesión requiere tener conocimientos en todas las ramas normativas. Es más, el término “compliance” podría traducirse como “programa de cumplimiento legal”.

Es por ello, que el controller jurídico debe realizar una formación especializada para conocer al máximo la legislación del país donde se encuentre, ya que esta es distinta en cada lugar.

Además, sin ser un experto en absolutamente todo, debe ser capaz de supervisar y detectar los fallos de las empresas. Así como implementar las mejoras para el control. Para ello, debe conocer las metodologías para evaluar los posibles riesgos.

De igual modo, deben conocer el funcionamiento de las auditorias y saber interpretarlas. Para comprender si todo está yendo de la manera correcta.

Finalmente, debe ser una persona con dotes comunicativas y liderazgo. Pues debe dar a conocer los reglamentos e imponer su cumplimiento en la organización.

Los derechos del trabajador: protección de datos

En este curso en Controller Jurídico el alumno estudiará los derechos del trabajador en relación con la criminalidad dentro de la empresa. Por ejemplo, la protección de datos del empleado.

El tratamiento de los datos se ha vuelto en los últimos años en una de las principales preocupaciones de los negocios. Las empresas reciben grandes cantidades de datos a diario, algunos de ellos son confidenciales. Por ello, velar por su seguridad es una de las obligaciones de las compañías.

Esta formación aborda otros temas similares en el ámbito laboral. Los cuales son necesarios conocer para ser un experto en esta área. Además, cada vez se demandan más profesionales con alta cualificación en empresas de todos los sectores.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

Como el alumno podrá estudiar en este curso, hasta las últimas reformas legislativas no se contemplaba responsabilidad para la persona jurídica. Es decir, el peso de la ley solo podría recaer sobre una persona física o natural.

Esto significaba en muchos casos, impunidad para las empresas ante la normativa sobre fraude u otros delitos. Sin embargo, en la actualidad, según el artículo 31 bis del Código Penal, una persona jurídica puede ser penalmente responsable por doble vía:

• Delitos cometidos en su nombre o por su cuenta.
• Delitos cometidos por trabajadores: este supuesto es posible si no se ha ejercido un control sobre los empleados, ya que está es la función principal del Compliance Office.

Los delitos más habituales que debe evitar un Controller Jurídico pueden ser los siguientes:

• Descubrimiento y revelación de secretos.
• Corrupción, cohecho y tráfico de influencias.
• Delitos fiscales y contra la Seguridad Social.
• Delitos contra los trabajadores.
• Falsificaciones y contrabando.

En conclusión, el Controller Jurídico debe actuar para salvaguardar a la organización de las posibles infracciones. Contar con un profesional en este ámbito puede ofrecer a las empresas seguridad. De este modo, el resto de departamentos podrán enfocar su actividad a mejorar otros aspectos sin tener que preocuparse por normativas.

Realice este Curso Superior Universitario en Controller Financiero y no se arrepentirá. Esta especialización le abrirá puertas para su futuro laboral.

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